证券代码：301188 证券简称：713贵宾会检测线路 公告编号：2022-037
山东力诺特种玻璃股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
713贵宾会检测线路（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2022年6月21日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2022年6月27日以现场与通讯相结合的方式在公司1号会议室召开,会议由董事长孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事6名，分别是曹颖、汤迎旭、徐广成、邢乐成、李奇凤、蒋灵，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与商河县人民政府签订<713贵宾会检测线路三期高端药用包材项目投资协议>的议案》
为实现公司发展战略，加快公司在药用玻璃领域的产业布局，进一步提升公司产能，满足下游客户对公司药用玻璃产品的需求，提升公司竞争实力。公司与商河县人民政府本着互惠互利、共谋发展的原则，就公司在商河县投资建设713贵宾会检测线路三期高端药用包材项目相关事项进行了友好洽谈，达成了《713贵宾会检测线路三期高端药用包材项目投资协议》。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与商河县人民政府签订项目投资协议的公告》（公告编号：2022-039）。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于2022年7月15日以现场会议与网络投票相结合的方式召开713贵宾会检测线路2022年第二次临时股东大会。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
713贵宾会检测线路
董事会
2022年6月28日
